金融财务提示词库

15. 金融监管-构建合规风险评估矩阵，量化监管检查和处罚风险

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15. 金融监管-设计反洗钱(AML)监控规则，优化可疑交易识别

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15. 金融监管-开发监管变化追踪系统，自动抓取规则更新

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15. 金融监管-编制合规手册，详细规定各业务线红线要求

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15. 金融监管-建立监管报告自动化平台，减少人工干预错误

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15. 金融监管-设计跨境监管协调方案，处理母国与东道国要求

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15. 金融监管-开发行为风险监测指标，识别不当销售和利益冲突

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15. 金融监管-构建金融集团并表管理框架，覆盖银行证券保险

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15. 金融监管-编制恢复与处置计划(RRP)，明确自救纾困路径

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15. 金融监管-设计压力测试情景库，符合CCAR和ICAAP要求

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15. 金融监管-开发交易监控系统，预警市场操纵和 insider trading

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15. 金融监管-构建外包风险管理评估，审核第三方服务关键性

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15. 金融监管-编制流动性风险管理手册，覆盖LCR和NSFR指标

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15. 金融监管-设计消费者保护机制，平衡创新与适当性原则

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15. 金融监管-开发监管科技解决方案，实现合规数据标准化

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15. 金融监管-构建操作风险损失数据库，分类统计高频事件

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15. 金融监管-编制跨境数据流动方案，满足数据本地化要求

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15. 金融监管-设计网络安全响应计划，符合FFIEC CAT标准

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15. 金融监管-开发模型风险管理框架，验证定价和风控模型

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15. 金融监管-构建金融犯罪预防体系，整合欺诈、腐败和逃税

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15. 金融监管-编制气候风险监管报告，量化转型和物理风险

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15. 金融监管-设计数字资产监管方案，平衡创新和投资者保护

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15. 金融监管-开发外包供应商持续监控，评估财务和运营健康

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15. 金融监管-构建开放银行安全协议，处理API访问和数据共享

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15. 金融监管-编制ESG披露标准，符合SFDR和欧盟分类法

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15. 金融监管-设计跨境监管申报系统，自动转换不同jurisdiction

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15. 金融监管-开发算法交易报备工具，符合MiFID II要求

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15. 金融监管-构建金融稳定监测指标，预警系统性风险积聚

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15. 金融监管-编制反垄断合规方案，监控市场集中度和HHI

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15. 金融监管-设计数据治理框架，确保数据质量和 lineage

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15. 金融监管-开发监管沙盒申请材料，突出测试边界和保障

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15. 金融监管-构建跨境危机管理协议，明确信息共享机制

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15. 金融监管-编制金融集团风险集中度限额，避免风险传染

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15. 金融监管-设计监管处罚应对手册，协调法律和公关响应

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15. 金融监管-开发合规培训系统，定制不同岗位必修内容

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15. 金融监管-构建外包应急计划，确保关键服务连续性

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15. 金融监管-编制金融科技创新评估，平衡效率与稳定性

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15. 金融监管-设计跨境资金流动监控，预警异常汇款模式

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15. 金融监管-开发监管变化影响评估，量化合规成本变化

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15. 金融监管-构建金融产品适当性评估，匹配客户风险承受

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15. 金融监管-编制反恐融资筛查系统，更新制裁名单和PEP

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15. 金融监管-设计数字身份验证方案，平衡安全和用户体验

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15. 金融监管-开发监管报告数据湖，集中存储和校验数据

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15. 金融监管-构建跨境监管检查协调，准备联合现场检查

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15. 金融监管-编制金融教育计划，提升消费者金融素养

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15. 金融监管-设计系统性重要机构(D-SIB)应对方案，附加缓冲

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15. 金融监管-开发虚拟资产旅行规则方案，追踪资金流向

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15. 金融监管-构建监管合规仪表盘，可视化关键指标状态

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15. 金融监管-编制金融集团风险偏好陈述，量化整体风险胃口

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15. 金融监管-设计金融科技创新沟通机制，定期与监管对话

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