银行反洗钱部门如何用 AI 大模型根据交易流水与关系图谱生成可疑资金链分析？热门官方

更新于2025/11/30 15:57:54

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将交易金额、频次、对手方关联、跨境特征构造成提示，让模型识别异常资金聚集与拆分路径，并输出风险评分与调查线索。提示设计可采用“角色：反洗钱分析师+输出：可疑路径+依据+建议措施”。数据准备需统一币种、时间戳与实体标识。注意事项是需结合人工复核与法律程序。实际价值是可提升可疑交易识别率与监管报送质量。

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