银行反洗钱合规部如何用 AI 大模型根据跨境汇款与受益方信息生成可疑交易风险画像？热门官方

更新于2025/11/30 15:57:55

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将汇款金额、频率、受益人所在国别风险评级、交易路径构造成提示，让模型输出风险评分与核查要点。提示设计可采用“角色：反洗钱分析师+输出：风险等级+关联线索+建议行动”。数据准备需统一币种、国别代码与交易时间戳。注意事项是需结合人工尽调与监管报送要求。实际价值是可提高可疑交易识别率与合规效率。

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